Etiqueta: «blanqueo de capitales»

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Gonzalo Boye

Un acusado afirma que Boye asumió la recuperación de 900.000 euros incautados a la organización de Sito Miñanco

Europa Press13/02/25 15:51

Gonzalo Boye

Sito Miñanco niega que intentara introducir 4 toneladas de cocaína

Efe11/02/25 14:34

Condena a Rodrigo Rato

Condena a Rato a 4 años de cárcel y multa de dos millones de euros

Redacción DigitalEfe20/12/24 12:44

Gonzalo Boye a juicio

Un jefe policial declara que Boye dirigió trámites de blanqueo para el narco Sito Miñanco

Efe18/11/24 14:48

Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron oficialmente en Menorca el curso escolar 2008-2009. En la imagen, la placa conmemorativa en el CEIP Mare de Déu de Gràcia.

El recuerdo de Juan Carlos I en Menorca: un par de plazas con su nombre, dos placas en colegios y una medalla

Redacción Menorca07/11/24 13:00

Eduardo Zaplana

El exministro Eduardo Zaplana, condenado a más de 10 años de prisión por cohecho y blanqueo

Efe15/10/24 12:50

Prisión sin fianza

Caso mascarillas

Aldama recurre su prisión sin fianza por el fraude de los hidrocarburos al entender que la medida es desproporcionada

Europa Press14/10/24 10:12

Telegram

El abogado del fundador de Telegram dice que el caso es «absurdo»

Reuters30/08/24 10:16

La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo

La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo

Efe21/05/24 13:44

Cuánto dinero se puede ingresar en el cajero sin levantar sospechas de Hacienda

Redacción27/04/24 12:49

Rodrigo Rato

La Fiscalía pide 63 años de cárcel para Rato y una multa de más de 42 millones de euros

Europa Press26/04/24 13:48

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