Etiqueta 'blanqueo de capitales'
El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento.
Preocupación en la Fiscalía por las actividades de blanqueo en las Islas
La advertencia de la Fiscalía especializada en delincuencia económica apunta también a la escasez de la plantilla para hacer frente a estas necesidades.
Detenido Sandro Rosell en una operación contra el blanqueo de capitales
La investigación se inició por el cobro de comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol que posteriormente se blanqueaban a través de empresas en paraísos fiscales.
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