El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
Sede central de la entidad en la Avenida Diagonal de Barcelona. | ALEJANDRO GARCIA - Gr?fica - EFE
Barcelona20/04/18 11:26
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento como investigador contra CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china, investigados en las operaciones contra presuntas mafias chinas conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake' y 'Pólvora'.
También en Actualidad
- Carrefour elige el lugar más céntrico de Maó para abrir su primer súper en Menorca
- Llegan con su barco a Maó y roban ropa en una tienda: la Policía Nacional los detiene
- La entrada de un frente pone en alerta a Menorca: tormenta, fuerte viento y temporal marítimo este fin de semana
- La nueva herramienta de la Policía Local de Maó para detectar el alquiler turístico ilegal
- El autor del intento de atropello a una mujer en el polígono de Sant Lluís queda en libertad
1 comentario
Para comentar es necesario estar registrado en Menorca - Es diari
Cuidado con investigar a Caixabank, no vaya a ser que ahora se vayan a China.