Etiqueta 'blanqueo de capitales'
La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell
Sandro Rosell, en una imagen de archivo.
Rato niega blanqueo al no haber cometido delito
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde ha declarado por el presunto blanqueo.
La Guardia Civil detiene a Eduardo Zaplana
El exministro de Trabajo estaría acusado de un delito de blanqueo de capitales y otro delito fiscal
El juez imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dirigido procedimiento.
Preocupación en la Fiscalía por las actividades de blanqueo en las Islas
La advertencia de la Fiscalía especializada en delincuencia económica apunta también a la escasez de la plantilla para hacer frente a estas necesidades.
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