Las alertas dependen de algunos indicadores de riesgo. «Hace años había una lista de paraísos fiscales, pero ahora se ha vuelto más flexible. Suiza ya no es hermética y hay otros territorios que son opacos», señala. Así, ahora se basa sobre todo en criterios cuantitativos como los medios de pago, «en caso de que sea en metálico se produce la alerta». Ocurre lo mismo con amortizaciones muy tempranas de hipotecas, precios aplazados sin garantía. «Todo eso hay que comunicarlo. El aviso es confidencial y lleva a elaborar un informe por parte del registrador. Es importante que se conozca que existen controles porque también es una manera de prevenir y desincentivar el blanqueo». En Baleares, como en el resto de España, la mayoría de alertas provienen de operaciones mercantiles. Jiménez-Herrera explica que es normal por el uso de sociedades interpuestas para blanquear. Ahí es donde Madrid y Barcelona acamparan la mayoría de alarmas.
Sin embargo, en ningún otro sitio como en las Islas se producen en proporción tantas alertas por parte de los registros de la propiedad. Hasta noviembre fueron 550; en Madrid, con cinco veces más población, 893. Otra herramienta de los registros para prevenir el blanqueo es el Registro de Titularidades Reales, que obliga a las sociedades a declarar quién es su titular verdadero a la vez que presentan sus cuentas anuales. En este caso está sancionado no cumplir con este requisito.
Jiménez-Herrera afirma que la mayor parte de las alertas que llegan al Centro Registral Antiblanqueo se terminan por descartar. El organismo cuenta con una unidad de análisis que revisa los informes y las alertas. Cruza esas operaciones con otras realizadas por los intervinientes. Tras ese examen, en el caso de que se encuentren indicios sólidos de una operación de blanqueo, se da cuenta de la misma al servicio ejecutivo. El asunto puede terminar en una investigación penal en caso de un posible delito.
6 comentarios
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menorcadriverCuantos ignorantes +++++++ votantes de suelta voladores +++++
Ahí teneis todos el ejemplo de la familia reinante.
Empresas dadas de alta aquí pero situadas en otros países, testaferros, abogados, etc...en esta isla si se escarba se llevan a más de uno, de dos y de tres...
Tienes razón amigo…. Pero pronto tendrás alguna respuesta de Angelmordido, Nuestroamo, Blaz de Hueso, Antoni no sé qué ( todos empresarios seguro) … como los peperos que nunca piensan en el trabajador, sino que piensan para el empresario. Ahora me dirán que monte mi empresa… si quieren los invito.
menorcadriverSi te quitaras las orejeras de burro tendrías una visión más amplia de la realidad y tal vez verías que la mayoría de blanqueos de capitales en Baleares provienen de empresas extranjeras. Menos prejuicios y envidias y más cultura. Y salud para el nuevo año.
Cuantos habrá de Podemos? Casi Seguro que = 0............ Cuantos habrá del PPsoeV🤮X? Eso lo iremos viendo. Yo lo tengo claro.+++++....... Cuantos trabajadores? Casi seguro que = 0 .........Cuantos habra de esos empresarios patriotas? Imagino que la Mayoria con pulserita. Que mala es la corruPPcion y el Blanqueo de Capitales para Los Españoles de a pie. Pero nada sigan votanto a los que "SISAN" y sientanse orgullosos de ser complices. Podemos en 9 años ni un caso de Corrupción. Lo demás "flors i violes"