Desarticulada una organización que defraudó 133 millones en el IVA de los hidrocarburos

En un comunicado remitido este miércoles, la Agencia Tributaria ha explicado que la organización presuntamente cometió el fraude en los ejercicios 2020 y 2021 gracias a un «complejo entramado empresarial» liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector.

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Estos empresarios, explica la Agencia, responsabilizaban de la liquidación de los impuestos a empresas instrumentales, que transferían los beneficios obtenidos con la elusión fiscal a cuentas bancarias de otras compañías con sede en terceros países.

En la operación han participado funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia tributaria y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación está «enmarcada en la lucha contra el fraude que se comete de manera recurrente en este sector estratégico» y se conoce una semana después de que se destapara otra trama que había defraudado 180 millones, en la que estaba implicado el conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama.