La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía vincula una parte de los fondos que el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas tenía en Suiza, que alcanzaron los 38 millones de euros según su propio testimonio, con las comisiones que el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, le habría entregado entre 2000 y 2007 tras la obtención de contratos públicos.
En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores del 'caso Gürtel' destacan que entre los años 2000 y 2005 el antiguo responsable de las finanzas del PP realizó 29 ingresos en efectivo en siete cuentas bancarias por un importe total de 3.897.920,23 euros.La UDEF, que analiza la información complementaria remitida por las autoridades judiciales suiza y reconstruye la relación que Bárcenas ha mantenido con el Dresdner Bank de Ginebra desde 1994, destaca que de las notas internas de la entidad financiera sobre Bárcenas y de los movimientos que realizó se infieren "un conjunto de indicadores de actividades sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales".
El proceso de blanqueo tendría, según el informe, tres fases diferenciadas. En la primera se producía la "integración o colocación" de los fondos obtenidos a partir de "las comisiones generadas por su participación en unión de Francisco Correa en las adjudicaciones de contratos públicos realizadas a empresas afines" y de "otras fuentes de ingresos de origen desconocido". Los ingresos se realizaban siempre mediante "la utilización masiva de efectivo como medio de pago".
La UDEF destaca que Bárcenas participó en "distintas operaciones de intermediación" para la concertación de "adjudicaciones de contratos públicos hacia determinadas empresas por las que obtuvieron comisiones de las que él era uno de los beneficiarios".
Los dos, además, llevaron a cabo proyectos de inversión inmobiliaria a través de "una estructura societaria 'off-shore' de Francisco Correa" mediante la participación en el capital de la sociedad Proyecto Twain Jones", para lo cual se utilizó la fórmula del "préstamo participativo".
En las hojas de reparto de esta operación se refleja que Bárcenas cobró entre el 8 de enero de 2002 y el 23 de diciembre de 2003 un total de 957.705,54 euros, cantidad que, no obstante, no coincide con la contenida en el 'pen drive' incautado al contable de 'Gürtel', José Luis Izquierdo, en el que se señalaban entregas al extesorero de 84.480 euros entre 2002 y 2007.
Tras los ingresos, que Bárcenas solía realizar en persona en las sucursales de Ginebra o Lugano, el extesorero del PP llevaba a cabo operaciones de "encubrimiento o estratificación" al objeto de "dificultar su control, ocultar su origen y dificultar la identificación de la titularidad última de los mismos".
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