En los últimos años, el control sobre el uso de efectivo se ha intensificado en varios países europeos, incluyendo España. La Agencia Tributaria (Hacienda) ha establecido ciertos umbrales que, al ser superados, pueden desencadenar una investigación para verificar la legalidad y el origen de los fondos. Esta política tiene como objetivo combatir la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas que suelen vincularse con el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo.
Cuidado con retirar grandes sumas de dinero: Hacienda podría comenzar a investigarte
Retirar más de 3.000 euros de un cajero automático puede activar las alarmas de la Agencia Tributaria en España
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5 comentarios
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El dinero es mio y no deben meter narizes en mis asuntos ni banco ni hacienda!
PascalSi el dinero que tienes en cuenta o libretita, es LEGAL, lo has ganado dignamente y al mismo tiempo has pagado tu IRPF por ello, no hay que temer, que miren lo que quieran, es tu dinero, faltaría mas que estemos a espensas de ""amenazas"" y ""manias de bar"", y por mucho que presuma la Agencia Tributaria, si tu dinero es legal, es legal, y con este dinero puedo adquirir lo que desees, SI ES LEGAL, claro¡¡¡ Llevo muchos años en este circuito, y cuando la Agencia Tributaria te "visita", pueden ejercer el derecho a la presunció, pero siempre se basan en datos ciertos que han obtenido a traves de otros medios, y ahí si que te clavan, pura y dura realidad.
A Hacienda no le interesa el origen del dinero que sacas del banco, porque figura en tu último IRPF, sino el destino que le puedas dar al mismo (comprar en negro...). Lo que sí le importa es el origen del efectivo que ingresas en el banco para cotejarlo con tu próximo IRPF (vender en negro).
¿Qué sucede si te investigan? Muy sencillo, hacienda basa su denuncia en una “presunción” y te ofrece un trato para no seguir con el procedimiento. Si puedes pagar abogados, ganas, bueno no pierdes tanto, y si no puedes pagar abogados pues has perdido, porque hacienda ejecuta el embargo aunque se base en una presunción sin pruebas. Los ciudadanos estamos vendidos frente a las prerrogativas de hacienda.
Ja podria investigar a qui envia doblers a paradisos fiscals i deixar de perseguir als pobres