El Grupo I de UCRIF de la Policía Nacional ha llevado a cabo la fase operativa de una investigación iniciada el pasado mes de julio, desarticulando una organización criminal dedicada a la explotación de trabajadores en situación irregular a través de una empresa. La empresa contaba con más de 100 trabajadores simultáneamente, llegando a contar con más de 185 trabajadores a lo largo de los más de 2 años de existencia, siendo la empresa con mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia en Baleares.
La investigación ha permitido la detención de un total de cinco personas miembros de la organización criminal y la detección de más de 185 víctimas de explotación laboral. Además, se han obtenido indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder de la organización y en el caso de otros dos miembros de la organización que se les acusa de un delito de intrusismo profesional ya que se hacían pasar por fisioterapeutas, realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin tener la correspondiente titulación formativa, con el riesgo grave para la salud de estas personas.
La organización criminal había creado una empresa ficticia que habían dotado de una imagen de legitimidad con todo tipo de folletos y publicidad de la empresa, con tablas de servicios y costes.
Hasta tal punto habían conseguido dar una impresión de legitimidad que eran recomendados por trabajadores sociales de ayuntamientos y hospitales públicos de la isla, consiguiendo engañar a los funcionarios de dichos organismos públicos. Haciendo uso de la empresa ficticia ofertaban servicios de cuidado a personas dependientes, empleadas del hogar o servicios de limpieza. La gran mayoría eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana, sin respetar los periodos de descanso, sin ningún tipo de cobertura sanitaria o seguro de accidentes, sin derecho a vacaciones y a cambio de un salario muy inferior en el caso de las internas, disponiendo únicamente de dos horas diarias consecutivas para descanso personal.
El principal encartado tenía a su nombre un total de 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, utilizando además entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero y pago de parte de sus empleados. Éste llegó a abrir cuentas bancarias con sede social en una capital europea, a fin de eludir la acción de la justicia así como de la Agencia Tributaria en relación al pago de impuestos. La organización utilizaba un locutorio de Palma para abrir dichas cuentas bancarias y obligaba prácticamente a la totalidad de las trabajadoras a que abrieran cuenta bancaria en las mismas, para no ser detectadas por las autoridades.
El pasado día 20 de noviembre, se procedió a la realización de dos registros domiciliarios junto a la autoridad judicial, donde se procedió a la incautación de gran cantidad de documentación de la empresa ficticia, así como equipos informáticos y terminales móviles, los cuales están siendo investigados por la Policía Nacional. A falta del análisis de la documentación recibida de las entidades bancarias, los servicios de transferencia de divisas y de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios, los agentes han podido constatar que la organización estaría ingresando aproximadamente unos 200.000 euros mensuales, teniendo en cuenta que dicha organización estaría actuando desde hace aproximadamente dos años y medio, por lo que habría generado unos 6.000.000 millones de euros.
32 comentarios
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Hay que ganarse la vida en este país. O te exprimen a impuestos siendo empresario o no te regulan los permisos de residencia y trabajo siendo inmigrante en situación irregular. Mejor delinquir?
Ahí está vosotros los políticos dejar entrar a todo el mundo, da igual que tengan antecedentes o no ,el problema es de vosotros y dais pie para que pasen estas cosas
Y toda este gente que dejan entrar sin papeles y apenas dinero, tendra que trabajar de algo ?No sera mejor atajar el problema de raiz
Última Hora, no os parece suficiente cuando etas incluso registrado, la cantidad de publicidad con la que inundais, que ahora para poder leer 2 noticias hay que pagar suscripción, en fin así va el mundo
Li LaCreo que a mas de uno se le olvida que el verano pasado sa Sra Prohens recorto la inspeccion de trabajo en verano !!
Sa cupa den Sánchez i els que se forran i explotan laboralment son els empresaris ! Quin nivell !! Aquets son els que votarien perque els explotasin amb un pixa de bou !!
........Fliper , no hace falta que te vayas muy lejos . Aqui hay uno de vox que lo estan investigando por tener a gente trabajando 17 horas al dia sin seguro y viviendo en zulos !! Tambien tenemos a Iván Espinosa de los monteros !! Tambien te olvidas de los terratenientes de Huelva , de Múrcia etc etec..
........Es raro que de Iván Espinosa de los monteros no digas nada , y tambien esta condenado por no pagar las Obras del su casa !!
Es un problema que en un ayuntamiento o en una administración pública no consulten (que seguro que pueden) el permiso de trabajo de la gente con quienes trabajan por miedo a quedar mal y no parecer "enrollados" 😒🤔
PedroA ver si se aclara la fachosfera. Trabajadores se necesitan, ,lo que sobran son personas sin escrúpulos aprovechándose de gente sin regularizar para que realicen trabajos que los españoles dejado vde lado. Cuidado personas mayores, albañilería, limpieza casa y hostelería , etcétera. Llama la atención que te precisamente, quienes más en contra están de regularizar son éste tipo de explotadores. Conozco varios casos.