Sucesos

Detenido un hombre en Menorca, integrante de un grupo criminal que había cometido 35 estafas

Nueve detenidos acusados de estafa continuada, apropiacion indebida, receptación y pertenencia a organización criminal, cometidos contra empresas de Barcelona, Alicante y Murcia

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En los dos registros domiciliarios practicados en Petrer (Alicante), fue incautada abundante documentación mercantil y mercancía que los relaciona con estos delitos por un valor superior al millón y medio de euros.

13-02-2017 | Guardia Civil

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha culminado la operación denominada 'Carburo', dirigida a esclarecer treinta y cinco presuntas estafas en la región con la desarticulación de un grupo criminal formado por nueve personas, una de las cuales fue detenida el pasado mes de octubre en Ciutadella.

Este grupo ha sido acusado de los delitos de estafa continuada, apropiacion indebida, receptación y pertenencia a organización criminal, cometidos contra empresas de Barcelona, Alicante y Murcia. En los dos registros domiciliarios practicados en Petrer (Alicante), fue incautada abundante documentación mercantil y mercancía que los relaciona con estos delitos por un valor superior al millón y medio de euros.

La investigación partió en noviembre de 2015. La Guardia Civil tuvo conocimiento de las estafas contra varias emprsas de Murcia que habían vendido sus productos a otras mercantiles que, una vez tenían en su popder la mercancía, habían desaparecido sin dejar rastro y sin abonarla.

Timo del Nazareno

Los detenidos empleaban el «timo del nazareno». Se trata de una modalidad delictiva que consiste en la adquisición de mercantiles inactivas, de las que aprovechan su aparente solvencia económica, para establecer relaciones comerciales con otras empresas de diferentes sectores realizando pedidos de productos que revendían con urgencia para desaparecer sin abonarlos.

Las estafas se cometieron contra empresas de Barcelona, de Alicante y de Murcia y en los dos registros practicados en un local y en un almacén de Petrer (Alicante) ha sido incautada abundante documentación mercantil y mercancía que los relaciona con los delitos investigados en una operación denominada «Carburo» que supera el millón y medio de euros estafados.

La investigación se inició en noviembre del año 2015 cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las estafas cometidas contra varias empresas de la Región de Murcia que habían vendido sus productos a otras mercantiles que, una vez tenían en su poder la mercancía, habían desaparecido sin dejar rastro y sin abonarla.

La trama contaba con «hombres de paja ó testaferros» que eran personas sin antecedentes e insolventes que cobraban cierta cantidad dinero con la premisa de desaparecer del territorio nacional una vez cometidas las estafas.

A través de estas empresas ficticias se efectuaban distintos pedidos para ganarse la confianza de los proveedores y así realizar finalmente un último pedido de un volumen considerable, momento en el que la empresa desaparece, dejando pendiente la deuda contraída.

La Guardia Civil averiguó que tras las estafas investigadas en Murcia se encontraba un grupo delictivo organizado que mantenía su centro de operaciones en unas oficinas ubicadas en el municipio alicantino de Petrer, por lo que fueron solicitados los correspondientes mandamientos de entrada y registro.

El estudio pormenorizado de la documentación aprehendida ha permitido averiguar que, presuntamente, utilizaron una empresa 'pantalla' para hacer acopio de una gran infraestructura de material informático y de más de 20 vehículos nuevos, de gama media y alta, que adquirieron mediante renting ó leasing con el mismo método delictivo.

Hasta el momento se estima que estas prácticas delictivas habrían causado perjuicios económicos por un valor superior a un millón y medio de euros estafados a 35 empresas de Barcelona, Alicante y Murcia dedicadas a la venta al por mayor de productos, así como financieras de venta-leasing de vehículos y compañías aseguradoras.

La Benemérita ha determinado que los productos adquiridos fraudulentamente se distribuían, de manera inmediata, a través de otras empresas legales que constituían un segundo escalón operativo de la organización criminal, con las que 'blanqueaban' las mercancías.

De entre los nueve detenidos se considera que hay dos líderes, vecinos de Murcia y de Alicante, a los que se les acusa de los los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, receptación y pertenencia a organización criminal.

Estos supuestos líderes habían dispuesto que las personas implicadas en el desarrollo de las distintas fases delictivas no se conocieran, lo que dificultaría su detención concatenada y su propia identificación y detención.

Sin embargo, la Guardia Civil ha indagado hasta averiguar la identidad del resto de personas relacionadas con los delitos investigados, lo que ha permitido localizarlas y detener a seis en Alicante y otro más en Menorca, como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada, apropiación indebida, receptación y pertenencia a organización criminal.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena (Murcia).

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